本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏

，并对其内容的真实性、准确性和完整性认真
。

九卅娱乐（以下简称“公司”或“本公司”）董事会聚会于2023年7月19日上午8:00在公司行政二楼圆桌聚会室以现场方法召开
。聚会应到董事7名

，实到董事6名
。聚会的召开及表决切合《中华人民共和国公司法》《九卅娱乐章程》等有关划定
。

聚会推选黄星辉同志召集和主持

，参会董事认真审议后

，通过以下决议：

一、表决通过《九卅娱乐董事会决议》（2023）第1号

凭证《中华人民共和国公司法》及《九卅娱乐章程》划定

，举行公司董事会选举
。以6票赞成

，0票阻挡

，0票弃权

，选举范新华同志任九卅娱乐董事长
。经董事长提名

，由黄星辉同志任九卅娱乐总司理
。

二、表决通过《九卅娱乐董事会决议》（2023）第2号

经与会董事审议

，凭证常州四药制药有限公司章程划定

，公司董事会作出撤换常州四药制药有限公司董事、董事长、总司理的决议
。表决效果：赞成6票

，阻挡0票

，弃权0票

，作出决议如下：

1、本决议作出之日起

，撤回原先向常州四药制药有限公司委派的所有五名中方董事
。

2、本决议作出之日起

，重新向常州四药制药有限公司委派中方董事五名：黄星辉、范新华、钱午亭、刘伟寿、严益民
。

3、重新委派黄星辉同志新任常州四药制药有限公司董事长
。

4、重新提名范新华同志新任常州四药制药有限公司总司理

，并即主持公司运营及一样平常事情
。

特此通告
。